penal | Juan Luis Martínez-Carande

Archivos con la etiqueta ‘penal’

La Fiscalía ante el Corporate Compliance y los modelos de prevención: Circular 1/2016

El 22 de enero se publicaba la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la Responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. La Circular trata numerosas cuestiones relativas a los títulos de imputación, responsabilidad y exención, así como sobre los modelos de [...]

Volkswagen, compliance, la Fiscalía y la Audiencia Nacional.

El pasado 28 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de admisión a trámite de la querella presentada por el Sindicato Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y otros, contra Volkswagen Audi España S.A., Volkswagen Navarra S.A. [...]

La responsabilidad penal corporativa como elemento clave en las fusiones y alianzas empresariales.

En el escenario empresarial de hoy, las compras y fusiones de compañías, y las alianzas entre ellas (M&A y Business Alliance), son un elemento habitual dentro de las estrategias de crecimiento de las empresas. Y un factor determinante en las operaciones que se realizan es el marco regulatorio de las partes implicadas. Pues bien, en [...]