16 junio, 2014 a las 10:10 am

LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. EL ARTÍCULO 29 DEL REAL DECRETO 304/2014: UNA PUERTA AL CAOS DOCUMENTAL.

  El Real Decreto 304/2014 que aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, regula las obligaciones de conservación de documentos en los artículos 28 a 30. Tras regular el artículo 28 la conservación de los documentos de diligencia debida, el artículo 29.1, dispone que “ Los sujetos obligados conservarán los […]

Categoría: Ciencias Penales

15 mayo, 2014 a las 12:08 pm

La exigencia de certificado de antecedentes penales en el nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales.

  El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la obligación, para los sujetos obligados, de exigir el certificado de antecedentes penales en los nuevos nombramientos y […]

Categoría: Ciencias Penales

6 mayo, 2014 a las 6:12 pm

Los órganos de control interno en el nuevo Reglamento de prevención de blanqueo: dudas.

El recién publicado Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, viene por fin a cubrir las lagunas interpretativas de una Ley dictada en materia tan crítica como el […]

Categoría: Ciencias Penales

2 mayo, 2014 a las 2:34 pm

¿Quién vigila a los guardianes? (I. Los PRP o PEPs)

En los últimos años, nuestro ordenamiento, en consonancia con las directivas europeas, está construyendo un régimen de compliance que trata de poner coto a determinadas conductas, relacionadas fundamentalmente con la corrupción y el blanqueo de capitales. Uno de los aspectos que más llaman la atención de dicha regulación es la delimitación de su ámbito de […]

Categoría: Ciencias Penales

16 abril, 2014 a las 7:51 am

Aproximación al riesgo geográfico en materia de compliance

En un mundo global, el elemento geográfico va a ser decisivo, dentro del área de Compliance. En efecto, al analizar los factores de riesgo que afectan a las organizaciones, tendremos que ponderar el grado de riesgo, en función de los países o jurisdicciones en los que se desarrolla la actividad del sujeto, así como de […]

Categoría: Ciencias Penales