Financiero-Fiscal | Juan Luis Martínez-Carande

Financiero-Fiscal

Las políticas de poderes, elemento clave contra la corrupción empresarial.

Los mayores fraudes corporativos que se han sucedido en España en los últimos años han sido protagonizados por los ejecutivos de mayor nivel de las cúpulas directivas, que actuaban como “lobos solitarios”, tomando decisiones aventuradas, millonarias y al margen de la ley en el uso de sus facultades ordinarias. Como botón de muestra los casos [...]

El D.N.I. contra el blanqueo de capitales.

La finalización, el pasado 30 de abril, del plazo establecido para la aplicación de las medidas de diligencia debida a clientes preexistentes, fijado en la D.T. 7ª de la Ley 10/2010, ha dado lugar a un considerable revuelo entre los clientes de las entidades financieras, amenazados del bloqueo de cuentas en caso de no aportar [...]

LA AEAT ENTRA EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

      Actualmente, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria desempeña un papel secundario en la lucha contra el blanqueo de capitales. Y ello porque las competencias en la materia están atribuidas fundamentalmente a otros órganos, como son: El SEPBLAC,  órgano de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales,  como Unidad [...]