2015 | Juan Luis Martínez-Carande

Archivos de 2015

Las políticas de poderes, elemento clave contra la corrupción empresarial.

Los mayores fraudes corporativos que se han sucedido en España en los últimos años han sido protagonizados por los ejecutivos de mayor nivel de las cúpulas directivas, que actuaban como “lobos solitarios”, tomando decisiones aventuradas, millonarias y al margen de la ley en el uso de sus facultades ordinarias. Como botón de muestra los casos [...]

Volkswagen, compliance, la Fiscalía y la Audiencia Nacional.

El pasado 28 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de admisión a trámite de la querella presentada por el Sindicato Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y otros, contra Volkswagen Audi España S.A., Volkswagen Navarra S.A. [...]

La responsabilidad penal corporativa como elemento clave en las fusiones y alianzas empresariales.

En el escenario empresarial de hoy, las compras y fusiones de compañías, y las alianzas entre ellas (M&A y Business Alliance), son un elemento habitual dentro de las estrategias de crecimiento de las empresas. Y un factor determinante en las operaciones que se realizan es el marco regulatorio de las partes implicadas. Pues bien, en [...]

El D.N.I. contra el blanqueo de capitales.

La finalización, el pasado 30 de abril, del plazo establecido para la aplicación de las medidas de diligencia debida a clientes preexistentes, fijado en la D.T. 7ª de la Ley 10/2010, ha dado lugar a un considerable revuelo entre los clientes de las entidades financieras, amenazados del bloqueo de cuentas en caso de no aportar [...]

COMPLIANCE PROGRAM Y CERTIFICACIÓN.

En los últimos años, asistimos a un crecimiento del interés en el mundo empresarial por todo lo relacionado con el “corporate compliance”. El fenómeno no ha pasado inadvertido para las diversas entidades de certificación, que se han apresurado a elaborar sistemas de gestión en materia de compliance, lo que se ha traducido incluso en una [...]